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想進入資本市場,所需要接受的審查,非但很繁瑣,而且也很苛刻!”
王廣生恍然點頭,說:“小劉……劉組長的意思是,萬隆集團沒辦法,或者說,不敢接受證監局的審查?”
劉浮生笑道:“這只是我的推測!而這同樣,也和我們這個案件,有吻合之處!大家別忘了,遼南一號案,幾乎一定是有保護傘的!”
此話一出,眾人立即反應了過來!
如果那個保護傘,擁有萬隆集團的股份,那麼萬隆集團當然不敢接受證監局的嚴格審查!一旦這種事被查出來,對萬隆集團和保護傘,都是滅頂之災!
“第二,萬隆集團的主營業務大多集中在實體經濟,比如商業廣場,房地產,或者是建築裝飾等方面,但大家最近聽說過,萬隆集團有什麼大動作的訊息嗎?”劉浮生問。
有人搖頭:“這個還真沒有!”
有人說:“萬隆集團是咱們遼南的龍頭企業,每次他們有所動作,即便不用宣傳,也會傳遍遼南市!”
劉浮生點頭笑道:“就是這個道理!那也就是說,萬隆集團並沒在遼南有任何大動作,而他們配合我們初步摸排的時候,所提供的資金動向,亦是指向了海外!”
辦公室裡頓時出現的倒吸冷氣之聲!
他們並非沒注意到這點,但萬隆集團所提供的賬務十分明晰!可若是結合劉浮生說的第一點,一同分析的話,那就值得深思了!
“你的意思是,最近萬隆集團,在美股粉單市場上的這幾筆投資收益,很可能就是洗白之後的詐騙資金?”董奎忽然問道。
劉浮生點頭:“這是我的推測,但我對這個推測很有信心,接下來就是驗證的時候了!”
“從哪方面開始?”董奎問。
劉浮生說:“首先,我們要得知萬隆集團現在真實的,經營狀況!”
“真實的經營狀況?”
劉浮生點頭:“我覺得,萬隆集團之所以願意鋌而走險,用詐騙的方式來賺錢,很可能就是經營或者說資金鍊出現了問題!”
雖然劉浮生早就知道前因後果,但他必須給董奎以及專案組所有辦案人員,一個展開調查的合理解釋!
如果萬隆集團一切順風順水,並沒有出現任何問題,那麼怎麼可能和背後的保護傘一起,進行詐騙?他們集團本身賺的錢,就已經夠多的了!
劉浮生的剖析,合情合理,董奎也不含糊,立即便開始佈置接下來的任務。
經偵方面