第1302章 開啟突破口 (第2/3頁)
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你了。”
幾個人進了包間之後，不等王曉松他們發問，陳經理就說道：“這些人是一個月之前就訂房了。雖然這些炒房團來自天南海北，但是訂房的都是同一家公司。
這個公司叫做大地旅行社，而且他們對接人員說過，後期他們可能也會繼續訂房。”
譚峰說道：“王主任，現在看來，這些炒房團，應該是有人統一運作過來的。要不要我從這個大地旅行社查起呢？”
王曉松想了想就說道：“這樣吧，這些入住的成員之中，他們的身份資訊應該都登記過吧。”
陳經理點頭：“這是當然，就算是有人統一訂房，入住的住客肯定還是要登記資訊的。”
“這樣，譚峰你辦一下手續，從酒店調取這些住客的身份資訊，給我一個個的查，看看這些人都是什麼身份背景。”王曉松說道。
“我現在就去辦。”譚峰說。
“沒問題，我讓楊曉曉配合你，這樣的話效率會高一些。”
很快，譚峰就抱著膝上型電腦來到了包間裡面，跟警局的資訊科用手機保持著聯絡，而王曉松也讓楊曉曉線上協助。
大家忙了兩個多小時之後，林小冉就將資料匯總的差不多了。
“這些人應該是分成幾個不同的情況。他們的身份背景我已經做了分類。這些人一類就是家境小康，或者是手上有存款餘錢的退休人員。
這些人缺乏投資渠道，應該是被組織來，用手上的餘錢進行投資，嚴格來說，這些人的行為是沒有問題的。
但是另外兩種，就很有問題了。這一部分人，是職業炒家，他們手頭的資金，基本上都是拆東牆補西牆換來的，然後打時間差賺取差價。
要說違法的情結，其實並沒有太多，但是考慮到各地方政府的購房規則，違規的地方肯定不少，一查一個準。”
王曉松點了點頭：“小冉總結的不錯，不過你應該還有另外一類人群沒有說吧。”
林小冉微微一笑：“這另外一類人群，就是我要說的了。這些人嚴格說來，就只能算是代理人了。而且根據曉曉提供的資料看來，他們的資金來源大都很不明確。
曉曉說了，如果深挖的話，不排除幕後有大莊家，在透過這些人當牽線木偶，在利用房產洗錢。”
“這就是我要的東西了！”王曉松一拍手說道：“把第三娜類人的個人資訊再篩查一變，看看有沒有人有經濟犯罪前科的。”
“是！”譚峰跟林小冉齊聲
